泰达宏利基金管理有限公司新增旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司销售并参加其费率优惠活动的公告

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证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2016-010


石家庄以岭药业股份有限公司


2016年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:


1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况;


2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;


3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度,本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。


一、会议召开和出席情况


石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会于2016年2月19日下午14:30 在石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2016 年1月28日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。


出席本次会议的股东及股东代理人共14人,代表股份731,225,526股,占公司总股本的64.8368%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共10人,代表股份731,210,226股,占公司总股本的64.8355%;参加网络投票的股东共4人,代表股份15,300股,占公司总股本的0.0014%。


本次会议由董事长吴以岭先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、议案审议表决情况


出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决,审议通过了如下议案:


1、审议通过了《关于修订的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


2、审议通过了《关于修订的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


3、审议通过了《关于修订的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


4、审议通过了《关于修订的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


5、审议通过了《关于修订的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


6、审议通过了《关于修订的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


7、审议通过了《关于修订的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


8、审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


9、审议通过了《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;


表决情况:同意731,214,326股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


10、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》;


此议案关联股东河北以岭医药集团有限公司、吴相君、吴瑞回避表决。


表决情况:同意79,369,680股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9859%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0141%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


11、审议通过了《关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案》。


此议案关联股东河北以岭医药集团有限公司、吴相君、吴瑞回避表决。


表决情况:同意79,369,680股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9859%;反对11,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0141%;弃权0股。


其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的26.7974%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的73.2026%;弃权0股。


三、律师出具的法律意见


北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定,表决结果合法有效。


四、备查文件目录


1、公司2016年第一次临时股东大会决议;


2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2016年第一次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。


石家庄以岭药业股份有限公司


董事会


2016年2月19日


证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2016-011


石家庄以岭药业股份有限公司


关于控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年2月19日接到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司(以下简称“以岭医药集团”)的通知,获悉:


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